Política KYC de Betbox
Betbox verifica la identidad de sus jugadores para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude, como exige su licencia. Esta página resume cuándo se pide y qué documentos hacen falta para retirar de Betbox sin demoras.
Niveles de verificación
- SDD, simplificada: para operaciones y clientes de bajo riesgo.
- CDD, estándar: la verificación habitual de identidad y domicilio.
- EDD, reforzada: para montos altos o inusuales, personas expuestas políticamente u otras situaciones de mayor riesgo.
Cuándo se pide la verificación completa
- Al pedir cualquier retiro, sin importar el monto.
- Cuando los depósitos acumulados superan los EUR 10.000 o su equivalente.
- Ante actividad marcada como sospechosa o de alto riesgo.
- En cualquier momento, a criterio de Betbox.
Documentos requeridos
- Documento con foto: pasaporte, DNI o licencia de conducir, de frente y dorso. Tiene que estar vigente por al menos 3 meses más y el nombre debe coincidir con el de la cuenta.
- Comprobante de domicilio: resumen bancario, factura de servicios o documento oficial de los últimos 3 meses, con tu nombre y domicilio actual.
- Selfie con el documento: tu cara y el documento visibles, con la foto y el número legibles.
Si la verificación no se aprueba, Betbox explica el motivo y podés volver a enviar los documentos.
Jurisdicciones restringidas
Argentina no está restringida. No se aceptan jugadores de Alberta y Ontario en Canadá, Samoa Americana, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bonaire, Comoras, Costa Rica, Curazao, Chipre, España, Estados Unidos y sus territorios, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, India, Irán, Israel, Italia, Lituania, Malta, Islas Marshall, Myanmar, Países Bajos, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumania, Saba, Singapur, Sint Maarten, Sudáfrica, San Eustaquio, Emiratos Árabes Unidos y países de la lista negra del GAFI. Acceder desde ahí puede llevar a la suspensión de la cuenta.
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